外汇天眼APP讯 : 英国税务与海关总署(HMRC)对汇款公司MT Global Limited罚款2380万英镑,由于该公司严重违反了反洗钱相关划定,这是HMRC有史以来处以的最大罚款额。

  在2017年7月至2019年12月之间,MT Global违反了与风险评估、相关纪录保留、政策、控制和程序,以及基本的客户尽职观察措施等相关划定。

  在2019年至2020年,HMRC总计对受羁系企业进行了2,000项干预措施,处以总计910万英镑的罚款,阻止了89家违规企业和小我私家的买卖行为,收回犯罪收益1.66亿英镑,其中有2200万英镑与洗钱犯罪有关。

,

联博接口

www.326681.com采用以太坊区块链高度哈希值作为统计数据,联博以太坊统计数据开源、公平、无任何作弊可能性。联博统计免费提供API接口,支持多语言接入。

,

  去年,HMRC宣布对一家钱币服务企业(MSB)处以780万英镑的罚款,由于该公司无视反洗钱划定。 HMRC、大都会警察局(MPS)、金融行为羁系局(FCA)还在2019年7月对一家涉嫌洗钱犯罪的额公司进行了为期一个月的袭击。

  HMRC监视约1,500个主要钱币服务企业,这些企业总共拥有31,000个运营场所。

  自2017年8月以来,由HMRC羁系的运营中的钱币服务企业数目下降了19%。


转载说明:本文转载自互联网,若有侵略你的利益,请发邮件至本站邮箱,本站24小时内将予删除。 电银付声明:该文看法仅代表作者自己,与本平台无关。转载请注明:usdt自动充提教程网(www.6allbet.com):HMRC对MT Global罚款2380万英镑
发布评论

分享到:

usdt交易所(www.caibao.it):Britannia Global任命Richard Maguire为钱币对业务经理
你是第一个吃螃蟹的人
发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。