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专诈两岸地下汇兑 24岁男全家出动犯案

Sunbet 民生 2020-05-31 15:16:32 23 0
梁姓男子为首的诈骗集团以假汇兑真强夺方式得手上千万,警方陆续逮捕梁等12人到案。 梁等人以人头帐户诈骗欲从事地下汇兑的被害人汇款,之后就消失不见恐吓被害人如果报案将触犯洗钱防制法。 专诈两岸地下汇兑 24岁男全家出动犯案遭逮

北市梁姓男子与母亲、女友从事「假汇兑、真抢夺」,2018年年底到2019年初,在台收取台币透过私下管道汇款到中国支付人民币,藉以引诱被害人上钩,直到上百万的大笔交易,就抢走被害人带来的台币,警方经过半年调查,陆续在3、4月间逮捕梁姓主嫌以及共犯11人到案,并经新北地检署向法院声押获准。

24岁梁男去年2月间,策划在台北车站内新光三越抢夺被害人350万元现金,梁伙同2名共犯假装要汇款到中国,交给地下汇兑业者台币现金后,待确定人民币入帐,将原本交给汇兑业者的装有350万现金的旅行袋抢回来并驾车逃逸,梁看准业者从事非法汇兑不敢报案,专挑「软柿子」下手。

另一方面,梁的诈欺集团在脸书或是论坛,寻找打算私下以台币汇兑人民币的客户,先以小额交易取信被害人,待被害人相信汇款成功,进而以汇款进入人头帐户大笔金额,或是面交台币现金,梁指使车手抢了就跑,并恐吓被害人地下汇兑触犯洗钱等罪,若报案恐怕会损及自身。

北市刑警大队侦7队清查过去1年,梁以类似手法至少诈骗得手上千万,被害人至少有7人,根据被害人提供的线索,今年5月间,陆续逮捕集团成员,查扣手机、人头帐户、提款卡等犯罪工具,并将梁等人依加重诈欺、银行法、组织犯罪、洗钱防制法等罪,陆续移送12人,案经检察官复讯,梁男现已羁押看守所。

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